A Polícia Federal (PF) desencadeou a Operação Concierge para desmantelar um esquema criminoso que utilizava fintechs ilegais para movimentar R$ 7,5 bilhões. As fintechs, sem autorização do Banco Central, ofereciam contas clandestinas, possibilitando transações ocultas. A operação envolve 10 mandados de prisão preventiva, 7 temporárias e 60 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, em um esforço que conta com 200 policiais federais. Os criminosos também utilizavam empresas de fachada para lavagem de dinheiro, destacando a necessidade de regulamentação mais rigorosa no setor financeiro pelo BC.

O presidente Lula comentou sobre a morte de Silvio Santos, destacando uma conversa em que o apresentador expressou medo de prisão devido a fraudes no banco Panamericano. Lula elogiou a seriedade de Santos, que garantiu seu patrimônio, incluindo sua emissora, durante a crise. O presidente também lembrou de um pedido feito em 1989 para que ele desistisse da corrida presidencial. Ao exaltar o legado do comunicador, disse que ele é um dos maiores apresentadores da história brasileira e afirmou que pessoas como Silvio nunca morrem, e que sua memória permanecerá viva entre todos.

O INSS intensificará a revisão de benefícios previdenciários a partir de agosto, visando combater fraudes e garantir a sustentabilidade do sistema. A medida afetará principalmente benefícios por incapacidade temporária e assistenciais, com foco naqueles que não apresentam mais as condições necessárias. O processo incluirá cruzamento de dados, convocação de beneficiários para apresentar documentação e passarem por perícia médica. Para evitar o bloqueio dos pagamentos, é fundamental que os beneficiários mantenham seus dados atualizados, estejam atentos às notificações do INSS e apresentem a documentação exigida nas convocações.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciará um pente-fino para revisar cerca de 680 mil benefícios pagos, com início previsto para agosto. O objetivo é combater fraudes e irregularidades, além de cortar gastos e equilibrar as contas públicas. A revisão focará nos Benefícios por Incapacidade Temporária e nos Benefícios de Prestação Continuada, especialmente aqueles concedidos há mais de dois anos. O presidente do INSS enfatiza a importância de que os segurados mantenham seus laudos médicos atualizados para evitar surpresas desagradáveis, pois a análise será feita através de cruzamento de dados.

O aumento nos gastos do governo federal com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) subiu 37% em dois anos, chegando a R$ 8,5 bilhões em junho deste ano. Com previsão de ultrapassar R$ 100 bilhões neste ano e chegar a quase R$ 160 bilhões em 2028, o BPC passará por um pente-fino anunciado pelo governo Lula. Os gastos cresceram devido ao aumento de beneficiários, que saltaram de 4,7 milhões em 2022 para 5,9 milhões em 2024, e pela alta do valor do benefício, que é equivalente a um salário mínimo. Além disso, a judicialização e configurações familiares contribuíram para o aumento do programa.

O governo federal suspeita de 300 mil fraudes em pedidos do Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul. Do total de 629.611 solicitações, quase a metade caiu na malha fina, segundo levantamento oficial. Cadastros foram feitos em nome de pessoas falecidas, de indivíduos que não residem nas áreas afetadas e de famílias com endereços não confirmados. Além disso, há casos de cadastros duplicados. O ministro Paulo Pimenta afirmou que investigações serão realizadas e os fraudadores responsabilizados, enfatizando a responsabilidade das prefeituras no cadastramento dos beneficiados.

Fraudadores estão tentando acessar recursos públicos destinados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Um ex-detento e uma empresária que fechou o negócio meses antes da tragédia foram identificados solicitando o Auxílio Reconstrução de forma irregular. O governo federal anunciou medidas para identificar as fraudes, incluindo uma 'malha fina'. Além disso, metade dos cadastros para o benefício federal apresentaram irregularidades, como endereços falsos e solicitações duplicadas. O caso levanta preocupações sobre a correta destinação dos recursos públicos em meio à situação de emergência causada pelas enchentes no estado.

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 200 mil em dinheiro vivo na casa do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis (MDB-RJ). A maior parte do valor, R$ 164 mil, estava em notas de real, além de cerca de 7,5 mil dólares e alguns euros. A investigação vai apurar a origem desses recursos, que estavam armazenados em espécie. A operação faz parte de um inquérito que investiga um suposto esquema de falsificação de cartões de vacina na cidade durante a pandemia de Covid, envolvendo também a secretária de Saúde do município, Célia Serrano.

O ex-CEO das Americanas, Miguel Gutierrez, foi liberado pelas autoridades espanholas após ser detido pela Interpol em Madri. Sua defesa alega que ele está em sua residência e que é vítima de acusações falsas. Enquanto isso, a ex-diretora da empresa, Anna Saicali, se entregará em Lisboa, cumprindo uma decisão judicial que exige sua apresentação sem detenção. Ambos são investigados por fraudes nos balanços da varejista, as quais somam R$ 25,3 bilhões. O caso envolve também operações contábeis de risco sacado e bloqueios de bens e valores dos suspeitos.

Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, está sendo procurado pela Polícia Federal por fraudes contábeis que resultaram em um rombo de mais de R$ 25 bilhões na empresa. Após a revelação do escândalo, Gutierrez fugiu para a Espanha e terá seu nome colocado na lista dos mais procurados da Interpol. A investigação aponta que os resultados financeiros da empresa foram maquiados, com manipulação de números em operações de risco sacado e verba de propaganda cooperada, resultando em uma valorização artificial das ações. O ex-executivo é considerado foragido, assim como outras ex-diretores da Americanas, e pode enfrentar pena de até 26 anos de prisão.

A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues foi presa em Nova Lima, na Grande BH, suspeita de desviar R$ 35 milhões de três empresas, lavando o dinheiro em itens de luxo como joias, relógios e bolsas. Ela maquiava planilhas e cooptava funcionários para aplicar golpes em empresas em que era sócia. Vivia uma vida de luxo, frequentando a alta sociedade de Belo Horizonte, realizando viagens internacionais para comprar artigos luxuosos. Após ser descoberta, foi denunciada pelos sócios e presa em seu apartamento de R$ 6 milhões, onde foram encontradas diversas bolsas de grife e joias, totalizando R$ 15 milhões em bens apreendidos.

As redes sociais de influenciadores digitais são utilizadas por empresas fraudulentas para divulgarem golpes, como falsos produtos e aplicativos para obter renda extra. Os influenciadores, muitas vezes, podem ser vítimas sem saber da fraude, mas é importante ter cuidado ao referendar uma empresa. Alguns dos golpes envolvem promessas de ganhos fáceis e rápidos, exigindo valores mínimos para participação. Famosos também já foram acusados de divulgar resultados mentirosos para enganar seguidores. Para evitar cair em ciladas, é essencial verificar a reputação do anúncio, os meios de compra e investir em soluções de segurança.

O WhatsApp anunciou uma nova função de segurança que impede a captura de tela das fotos de perfil, visando aumentar a privacidade dos usuários. Criminosos costumam utilizar essas fotos para criar contas falsas e aplicar golpes, tornando essas medidas de segurança ainda mais relevantes no Brasil. Apesar de ainda ser possível burlar essa proteção, a novidade representa um avanço no combate a fraudes. A expectativa é que a função esteja disponível para todos os usuários nos próximos meses, demonstrando o compromisso do WhatsApp em evoluir seus sistemas de proteção à privacidade e combater atividades criminosas.

Na manhã desta terça-feira, 16, foi deflagrada uma operação pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para desarticular um grupo criminoso associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que tinha o objetivo de fraudar licitações em todo o Estado. A quadrilha, com o apoio de agentes públicos, incluindo vereadores, atuava por meio de empresas fictícias para ganhar contratos de terceirização de mão de obra em prefeituras e câmaras municipais. Durante a operação, foram apreendidas armas, celulares, notebooks, dinheiro em cheque, em espécie e dólares. Prisões ocorreram, incluindo a de um vereador e um advogado ligado ao PCC.