A delação de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, empresário vinculado ao PCC, trouxe novas informações sobre um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo fintechs e o futebol brasileiro. Gritzbach, que foi assassinado no Aeroporto de Guarulhos, se tornou vital para as investigações do Gaeco, que analisam operações de bilhões de reais e fraudes bancárias. Notavelmente, ele revelou que a fintech 2 Go Bank processava anualmente cerca de R$ 30 bilhões. As investigações buscam esclarecer não apenas os crimes, mas também os mandantes e facilitadores do crime organizado, intensificando as ações das autoridades de segurança pública.

A Polícia Federal (PF) desencadeou a Operação Concierge para desmantelar um esquema criminoso que utilizava fintechs ilegais para movimentar R$ 7,5 bilhões. As fintechs, sem autorização do Banco Central, ofereciam contas clandestinas, possibilitando transações ocultas. A operação envolve 10 mandados de prisão preventiva, 7 temporárias e 60 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, em um esforço que conta com 200 policiais federais. Os criminosos também utilizavam empresas de fachada para lavagem de dinheiro, destacando a necessidade de regulamentação mais rigorosa no setor financeiro pelo BC.