Relatórios do Coaf revelam que Julio Casares, presidente do São Paulo, recebeu R$ 1,5 milhão em depósitos fracionados entre janeiro de 2023 e maio de 2025, o que representa quase 50% de sua renda no período. O salário de Casares foi responsável por apenas 19,3% de sua movimentação. A investigação da Polícia Civil aponta possíveis desvios em sua gestão. Saques de R$ 11 milhões em espécie também foram registrados no São Paulo. A conta de Casares pagou despesas da ex-esposa, Mara Casares, que é investigada por supostos esquemas de venda clandestina no clube.

A partir de 1º de janeiro de 2025, as empresas de apostas no Brasil terão que validar a identidade dos apostadores, classificar o risco dos clientes e comunicar transações suspeitas ao Coaf. A portaria do Ministério da Fazenda também exige avaliação da capacidade financeira dos apostadores, proíbe menores de idade e agentes públicos de apostarem e estipula regras para evitar lavagem de dinheiro. As empresas devem manter as informações por cinco anos, incluindo funcionários e fornecedores. Até o momento, apenas duas empresas se credenciaram para operar no país.