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Influenciador do RS é investigado por lavagem de dinheiro em sorteios virtuais
Influenciador do RS é investigado por lavagem de dinheiro em sorteios virtuais
O influenciador Nego Di, do Rio Grande do Sul, está sendo investigado por lavagem de dinheiro em sorteios virtuais. Com prêmios atraentes como dinheiro instantâneo via PIX, celulares e videogames, Nego Di canalizava os depósitos dos participantes para contas vinculadas a empresas e parentes, resultando em um esquema ilícito que movimentou R$2,6 milhões. A operação do Ministério Público resultou na apreensão de carros de luxo dos investigados e de uma arma de uso restrito. A defesa alega inocência e falta de acesso ao inquérito, enquanto o MP afirma que os valores das rifas eram ilícitos, configurando lavagem de dinheiro.
Patrocinador do Corinthians é preso em operação policial reveladora
Darwin Henrique da Silva, proprietário da casa de apostas Esporte da Sorte, que patrocina o Corinthians, se entregou à polícia de Pernambuco durante a operação 'Integration'. Esta operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, envolvendo também a influenciadora digital Deolane Bezerra. A defesa de Darwin afirmou que ele respondeu a todos os questionamentos da polícia sobre a legalidade de sua empresa e está aguardando um pedido de habeas corpus. Além de patrocinar o Corinthians, a Esporte da Sorte tem acordos com outros clubes, movendo milhões no setor esportivo.
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Deolane Bezerra e mãe são presas em operação contra lavagem de dinheiro
A influenciadora digital Deolane Bezerra e sua mãe foram presas durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A ação, que conta com o apoio da Interpol e outras polícias estaduais, cumpriu mandados em seis estados e resultou no bloqueio de R$ 2,1 bilhões em bens de suspeitos. Deolane e sua irmã denunciaram perseguição e afirmaram que a prisão está ligada à empresa de apostas Esportes da Sorte. Deolane negou envolvimento em crimes, mas foi levada a um presídio feminino após prestar depoimento.
Investigação revela ligação entre jogadores de futebol e o PCC
O Ministério Público de São Paulo investiga uma suposta ligação entre jogadores de futebol de elite e o PCC (Primeiro Comando da Capital) em um esquema de lavagem de dinheiro. O corretor de imóveis Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que fez acordo de delação premiada, apresentou documentos que sugerem que os recursos utilizados na contratação dos atletas podem ter origem criminosa. Ele menciona que não há evidências de que os jogadores estejam cientes dessa origem, e entre os citados está Éder Militão, ex-jogador do São Paulo. As investigações continuam em andamento.
Estelionato de R$ 30 Milhões: Ex-jogador e Mentor de Loja Virtual Envolvidos em Crime
Anderson Boneti, preso em Bombinhas, SC, é investigado por suposta participação em um esquema de estelionato que causou um prejuízo de R$ 30 milhões a uma multinacional. O caso também envolve o ex-jogador Andershow, que atuou no Grêmio e no Inter. O grupo de oito acusados é acusado de movimentar dinheiro de uma conta da Gerdau no Banco Santander, utilizando laranjas para ocultar os recursos. As investigações levantam sérias acusações de lavagem de dinheiro e crime virtual, revelando a complexidade das ações ilegais de Boneti e seus associados no esquema criminoso.
Investigação revela esquema ilegal em rifas virtuais de influenciadores
A Operação Rifa$ deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga o influenciador Nego Di e sua esposa por suspeita de lavagem de dinheiro em rifas virtuais ilegais. O casal movimentou cerca de R$ 2,6 milhões com essas atividades. As rifas virtuais promovidas por influenciadores ganharam popularidade devido aos baixos custos dos bilhetes e altos prêmios, como carros de luxo. Apesar da recompensa ser entregue após o sorteio, essa prática é ilegal no Brasil, denunciada pelo UOL Carros. Muitos realizadores tentam passar a impressão de legalidade, mas a comercialização de números individualmente é proibida.
Nego Di: ex-BBB preso por estelionato e deboche das vítimas em vídeos, aponta Polícia Civil
Nego Di, ex-participante do BBB, foi preso por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro. Ele gravava vídeos debochando das vítimas após os golpes, exibindo luxos enquanto brincava com as pessoas enganadas. A Polícia Civil identificou ao menos 370 vítimas do esquema de golpes do ex-BBB, que movimentou cerca de R$ 5 milhões. Além disso, ele e sua esposa foram acusados de aplicar golpes com venda de rifas virtuais, não entregando os prêmios prometidos aos vencedores. Os clientes compravam produtos em sua loja virtual, mas nunca recebiam os bens. Nego Di nega as acusações e promete devolver o dinheiro e produtos aos lesados.
Influenciador Nego Di preso por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro
Nego Di foi preso pela Polícia Civil por suspeita de estelionato em Santa Catarina. A Justiça decretou a prisão após investigação que apontou que o influenciador lesou cerca de 370 pessoas com a venda de produtos em uma loja virtual. O prejuízo ultrapassou R$ 5 milhões em 2022. Além disso, ele e sua esposa são investigados por lavagem de dinheiro através de rifas virtuais, com a suspeita de movimentar R$ 2 milhões. A defesa dos envolvidos afirma que a inocência será provada e ressalta a presunção de inocência. Veículos de luxo, munição e arma foram apreendidos durante a operação.