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A Receita Federal revelou que o Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizou um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 5 bilhões por meio de maquininhas de cartão em motéis e postos de gasolina. O grupo empregava fintechs para facilitar o transferências de valores para contas ligadas ao crime. Essa prática permitiu a aquisição de luxuosos bens, como iates e carros, com dinheiro proveniente de atividades ilegais, incluindo o tráfico de drogas. A operação, que resultou em busca e apreensão em várias cidades, visa desmantelar essa rede criminosa.

Na última terça-feira, 29 de abril, o empresário Daniel Pardim Tavares Lima foi detido durante uma reunião da CPI do Senado sobre irregularidades nas apostas online. A relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke, solicitou sua prisão após ele ter mentido sobre sua relação com sua sócia, Adélia de Jesus Soares. Lima negou conhecer Soares, embora ambos sejam sócios da Peach Blossom River Technology, que possui a Payflow, investigada por lavagem de dinheiro. A senadora afirmou que ele mentiu várias vezes, desrespeitando o compromisso de dizer a verdade durante a CPI.

A 2GO Bank, fintech associada a práticas de lavagem de dinheiro do PCC, opera no futebol por meio de bancos digitais. Ela implementou iniciativas ligadas ao clube Vitória e à Torcida Independente, além de lançar o Banco Torcedor para maximizar receitas. Após a prisão de seu CEO, as atividades da empresa foram suspensas. Embora o Vitória tenha declarado não compactuar com atos ilícitos, documentos indicam que a 2GO utilizava estratégias financeiras complexas para ocultar beneficiários. A investigação, iniciada após uma delação premiada, revela o envolvimento da fintech com casas de apostas e criptomoedas.

Darwin Henrique da Silva, proprietário da casa de apostas Esporte da Sorte, que patrocina o Corinthians, se entregou à polícia de Pernambuco durante a operação 'Integration'. Esta operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, envolvendo também a influenciadora digital Deolane Bezerra. A defesa de Darwin afirmou que ele respondeu a todos os questionamentos da polícia sobre a legalidade de sua empresa e está aguardando um pedido de habeas corpus. Além de patrocinar o Corinthians, a Esporte da Sorte tem acordos com outros clubes, movendo milhões no setor esportivo.

A influenciadora digital Deolane Bezerra e sua mãe foram presas durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A ação, que conta com o apoio da Interpol e outras polícias estaduais, cumpriu mandados em seis estados e resultou no bloqueio de R$ 2,1 bilhões em bens de suspeitos. Deolane e sua irmã denunciaram perseguição e afirmaram que a prisão está ligada à empresa de apostas Esportes da Sorte. Deolane negou envolvimento em crimes, mas foi levada a um presídio feminino após prestar depoimento.

O Ministério Público de São Paulo investiga uma suposta ligação entre jogadores de futebol de elite e o PCC (Primeiro Comando da Capital) em um esquema de lavagem de dinheiro. O corretor de imóveis Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que fez acordo de delação premiada, apresentou documentos que sugerem que os recursos utilizados na contratação dos atletas podem ter origem criminosa. Ele menciona que não há evidências de que os jogadores estejam cientes dessa origem, e entre os citados está Éder Militão, ex-jogador do São Paulo. As investigações continuam em andamento.

Anderson Boneti, preso em Bombinhas, SC, é investigado por suposta participação em um esquema de estelionato que causou um prejuízo de R$ 30 milhões a uma multinacional. O caso também envolve o ex-jogador Andershow, que atuou no Grêmio e no Inter. O grupo de oito acusados é acusado de movimentar dinheiro de uma conta da Gerdau no Banco Santander, utilizando laranjas para ocultar os recursos. As investigações levantam sérias acusações de lavagem de dinheiro e crime virtual, revelando a complexidade das ações ilegais de Boneti e seus associados no esquema criminoso.