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Socialite mineira é presa suspeita de golpe de R$ 35 milhões para bancar luxos

Uma socialite mineira foi presa suspeita de aplicar um golpe financeiro de R$ 35 milhões em três empresas de crédito, das quais era sócia. Samira Monti Bacha Rodrigues gastou o dinheiro desviado em artigos de luxo, como carros importados, bolsas e joias. Ela começou as fraudes em 2020, aumentando os limites dos cartões das empresas e simulando operações para desviar dinheiro. Após ser descoberta, a suspeita tentou devolver parte dos valores, mas posteriormente negou os desvios. A polícia também deteve outras 10 pessoas envolvidas. Saiba mais sobre o caso envolvendo o golpe financeiro em Minas Gerais.
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Polícia Federal desmantela esquema de R$ 7,5 bilhões em operação surpreendente

A Polícia Federal lançou a Operação Concierge visando desarticular uma organização criminosa que movimentou R$ 7,5 bilhões através de bancos digitais não autorizados. Esses bancos funcionavam como plataformas clandestinas para transações ocultas, apoiando facções criminosas e empresas com problemas financeiros. A operação inclui 10 mandados de prisão preventiva, 7 temporárias e 60 mandados de busca em São Paulo e Minas Gerais, envolvendo 200 policiais federais. Em ação judicial, 194 empresas foram suspensas, além de bloqueios totais de R$ 850 milhões. Os investigados podem ser responsabilizados por diversos crimes financeiros e tributários.